HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Öljyalan yleistilanne Öljytuotteiden myynti kotimaan markkinoille vuonna 2006 väheni 0,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Bensiinin kulutuksen lasku jatkui toisena peräkkäisenä vuotena (-0,7 %). Bensiiniä myytiin kaikkiaan 2.483 miljoonaa litraa. Sen sijaan dieselöljyn myynti jatkoi kasvuaan voimakkaasti viime vuonna (+3,2 %). Kasvua edelleen vauhdittaa dieselkäyttöisen henkilöautokannan kasvu sekä raskaan ammattiliikenteen kulutuksen kasvu. Dieselöljyä myytiin 2.459 miljoonaa litraa. Kevyen polttoöljyn myynti väheni edelleen 7,2 prosenttia. Vuoden 2006 varsin leuto sää vähensi lämmitystarvetta. Samoin polttoöljyn korkeahko hintataso ja muiden energiamuotojen voimakas markkinointi siirsi käyttäjiä vaihtoehtoisiin lämmitysmuotoihin. Kevyen polttoöljyn myynti oli 2.266 miljoonaa litraa. Lähinnä teollisuuden käyttämän raskaan polttoöljyn myynti kasvoi edellisvuodesta, ollen 1.071 miljoonaa kiloa. Lentopetrolin myynti vuonna 2006 nousi edelleen (7,6 %) neljäntenä peräkkäisenä vuotena, lentoliikenteen ja lento-operaatioiden kasvaessa voimakkaasti. Myynnin kasvu tapahtui erityisesti ulkomaan liikenteen osalta. Voiteluaineiden kulutus pysyi edellisvuoden tasolla, moottorivoiteluaineiden laskiessa ja teollisuuskäytön kasvaessa. Raakaöljyn hinta vaihteli voimakkaasti, mutta pysytteli korkealla tasolla koko vuoden, johtuen kysynnän kasvusta ja varautumisesta muutoksiin raakaöljyn tarjonnassa. Keskustelu painoittui vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, erityisesti biopolttonesteisiin ja niihin kohdistuviin vähimmäismääriin ja aikatauluihin toimitettavissa polttonesteissä. Kilpailutilanne jatkui öljyalalla vuonna 2006 edelleen kireänä, lisäksi alalla tapahtui merkittäviä yrityskauppoja, jotka vaikuttivat toimijoiden määrään ja markkinaosuuksiin. oy Shell ab:n toiminta ja tulokset Vuosi 2006 oli oy Shell ab:n 95. toimintavuosi. oy Shell ab kuuluu Royal Dutch/Shell Group of Companies -yhtymään. Yhtiön omistuksessa olivat tilivuoden lopussa seuraavat tytäryhtiöt: Oy Shelltrans Ab ja Oy Shellgas Ab. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintameno -menetelmän mukaan. Tilikauden aikana myytiin tytäryhtiö Humppilan Huoltokeskus Oy:n osakekanta ja tytäryhtiöt Oy Nesteka Ab, Shell Chemicals Finland Oy ja Kiinteistö Oy Zeppelinin Huoltoasema Oy fuusioitiin oy Shell ab:hen. Yhtiön kokonaismyyntimäärä laski 2,3 % ja markkinaosuus kaikkien öljytuotteiden kotimaan myynnistä oli 12,6 prosenttia. Bensiinin markkinaosuus putosi edelleen, ollen 14,0 prosenttia. Dieselöljyn markkinaosuus oli 12,0 prosenttia, kevyen polttoöljyn 16,0 prosenttia ja yhtiön myymien kaikkien voiteluaineiden markkinaosuus oli 22,3 prosenttia. Shell-huoltamoverkkoon kuuluvien pisteiden kokonaislukumäärä väheni edelleen vuoden aikana (236 pistettä vuoden 2006 lopussa). Verkosto kasvoi kuitenkin Shell Express automaattiasemien osalta, käsittäen 45 pistettä. Retail huoltamoiden operointimallin muutosprojekti toteutettiin. Muutosprosessi koski erityisesti yhtiön omassa operoinnissa olevan huoltamoverkon toimintamallia, jossa luovuttiin omasta operoinnista. Yhtiö hankki vuonna 2006 polttonesteet pääasiallisesti Nest Oyj:n jalostamoilta sekä Shell- ja muilta jalostamoilta Skandinaviassa. Yhtiö toi maahan myös polttonesteitä, voiteluaineita ja perusöljyjä Länsi-Euroopasta ja Venäjältä. Yhtiön voiteluainemyynti ulkomaille kasvoi edellisvuodesta. Panostukset terveys-, turvallisuus-, ja ympäristöasioihin sekä toiminnallisen erinomaisuuden ja laadunkehittämiseen jatkuivat kaikissa liiketoimintayksiköissä. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat viime vuonna 6 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuonna 2005 9 miljoonaa euroa. Yhtiön tilikauden tulos jäi tappiolle 2.620.422,68. Kova kilpailutilanne näkyi myyntikatteen heikkenemisenä, lisäksi tulosta rasitti merkittävä määrä ympäristö- ja toiminnan muutosjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia. Talous Konsernin liikevaihto jakautui toimialoittain seuraavasti: Oy Shelltrans Ab (runkoverkoston huoltamoliikennetoiminta) 228 M € oy Shell ab (öljytuotteiden tukku- ja vähittäiskauppa) 791 M € Oy Shellgas Ab (nestekaasun tukku- ja vähittäiskauppa) 21 M € Liikevaihto yhteensä (sisäiset siirrot eliminoitu) 935 M € Konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 1,2 prosentilla (emoyhtiöllä kasvu 14,6 prosenttia). Liikevaihdon kasvu oli pääosin seurausta polttonesteiden yleisestä hintojen noususta. Hallinto Konsernin varsinaisessa työsuhteessa oli keskimäärin 1049 henkilöä (emoyhtiö 364 henkilöä). Palkkoja ja palkkioita sekä korvauksia maksettiin seuraavasti: hallitukset ja toimitusjohtajat yhteensä 1.110.560 euroa (emoyhtiö 588.382 euroa) ja yhteensä konsernin palveluksessa olevat 32.656.823 euroa (emoyhtiö 17.334.981 euroa). Emoyhtiön toimitusjohtajana toimi ajalla 1.1.-31.12.2006 Birger Baisgård. Emoyhtiön hallituksen muodostivat Birger Baisgård, Mirja Haimola (henkilöstön edustaja), Henry Hellberg, Ilmari Kanniainen (henkilöstön edustaja), Jukka Rauhanen ja Georg Tallberg. Hallituksen puheenjohtajana ajalla 1.1.-31.12.2006 Georg Tallberg. Hallitus kokoontui kuusi kertaa ja yhtiökokouksia pidettiin yksi. Näkymät vuodelle 2007 Kuluvana vuonna odotetaan öljytuotteiden kulutuksen pysyvän vakaana, mutta markkinaosuustaisto ja hintakilpailu erityisesti polttoaineiden osalta niin huoltamo- ja jakeluverkostossa kuin yrityspalvelumyynnissä jatkuu kireänä. Voiteluaineissa vienti jatkuu voimakkaana. Ilmailusektorin osalta lento-operaatioiden oletetaan edelleen kasvavan. Yhtiön tuloskehityksen oletetaan paranevan vuoden 2006 tasolta. Käynnissä olevat harmonisointi- ja standardisointimuutokset sekä eri liiketoiminta-alueita koskevat toiminta- ja operointimallistrategiat tähtäävät liiketoiminnan kannattavuuden turvaamiseen ja parantamiseen vuonna 2007 ja siitä eteenpäin. Esitys voiton jaosta Konsernin jakokelpoinen vapaa oma pääoma on taseen mukaan negatiivinen 1.859.449 euroa. Emoyhtiön vapaa oma pääoma on taseen mukaan negatiivinen 1.777.140 euroa, josta - tilikauden tappio -2.620.422,68 euroa - kertyneet voittovarat 843.282,39 euroa - 1.777.140,29 euroa Hallitus ehdottaa, että voittovarat jaetaan seuraavasti: - osakkeenomistajille jaetaan tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006 ei jaeta osinkoa ja - voittovarojen tilille jätetään - 1.777.140,29 euroa Birger Baisgård Mirja Haimola Toimitusjohtaja Henry Hellberg Ilmari Kanniainen Jukka Rauhanen Georg Tallberg | 
